La procura della repubblica di Firenze, nell’ambito di un’indagine condotta da militari del comando provinciale della guardia di finanza di Lucca a contrasto del gioco illegale e della raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi e ippici, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Firenze, per beni immobili, quote societarie, saldi attivi di conti correnti bancari, denaro contante, criptovalute, fino a concorrenza di 6 milioni di euro.
Il provvedimento cautelare reale riguarda cinque persone fisiche e si basa sugli accertamenti eseguiti dai militari del gruppo della guardia di finanza di Viareggio che, in sede di esecuzione, si sono avvalsi della collaborazione degli specialisti del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.
All’esito delle indagini, il giudice competente ha condiviso le richieste formulate dalla procura fiorentina, riconoscendo il reato associativo, l’attività di raccolta abusiva di scommesse. Risultano 12 persone indagate per le quali è stato emesso dalla procura della repubblica di Firenze apposito avviso di conclusione delle indagini preliminari e due le persone giuridiche coinvolte.
Le evidenze raccolte nel corso della meticolosa attività investigativa, hanno permesso, complessivamente, di accertare come il sodalizio criminoso si sia avvalso della collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse sparse sul territorio nazionale (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia); di individuare oltre mille conti di gioco, la maggior parte dei quali intestati a soggetti terzi e movimentati dagli indagati nei vari bookmaker, con l’effettuazione di un volume di gioco (cosiddetto “bettato”), anche superiore al milione di euro mensili per un ammontare pari ad oltre 50 milioni di euro; di determinare il cosiddetto “illecito profitto” realizzato dal sodalizio criminale; e di individuare, infine, oltre 1 milione e 500 mila messaggi e quasi 850 mila files immagine, attraverso i quali veniva confermata e acclarata ampiamente l’ipotesi investigativa di abusiva intermediazione di raccolta di scommesse sportive, nonché di mancato assolvimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio, (atteso che sono emersi trasferimenti di denaro non tracciati per singole operazioni di importo superiore anche a 50 mila euro) tutte perpetrate in forma associativa.
L’operazione sopra descritta testimonia l’attenzione della procura della repubblica di Firenze e della guardia di finanza nei confronti dei fenomeni illeciti di natura economico-finanziaria che ledono, oltre l’interesse dell’erario, gli imprenditori onesti, inquinando il tessuto economico del territorio fiorentino.
Il principio di non colpevolezza che vige nel nostro ordinamento impone di ritenere accertata la responsabilità solo all’esito dell’intervento di una sentenza definitiva.
